SARLAFT · Información pública

Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/FP

Esta sección divulga públicamente la existencia, el alcance y los canales del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) de Transmina S.A.S., en cumplimiento del deber de divulgación previsto en la normatividad del sector transporte.

Fuente principal: Resolución 2328 de 2025Modificada por Res. 16615 de 2025 y Res. 4607 de 2026Vigilados por la Superintendencia de Transporte

Declaración institucional

Transmina S.A.S. tiene implementado y mantiene en operación su SARLAFT como parte de sus sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo, conforme a la Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte y sus modificaciones (Res. 16615 de 2025 y Res. 4607 de 2026).

El SARLAFT está dirigido a empleados, colaboradores, accionistas, junta directiva y contrapartes, y se articula con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) de la organización para la prevención integral de riesgos.

Razón social

Transmina S.A.S.

NIT

825.002.621-6

¿Qué es el SARLAFT?

El Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación (SARLAFT) es un mecanismo integral que permite a las empresas del sector transporte prevenir, identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Su implementación es obligatoria para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte, conforme a la Resolución 2328 de 2025, que modifica el Capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte (artículos 5.6.11 y siguientes).

Lavado de Activos (LA)

Ocultamiento del origen ilícito de recursos obtenidos mediante actividades delictivas.

Financiación del Terrorismo (FT)

Provisión o recaudo de fondos con la intención de destinarlos a actos terroristas.

Financiación de la Proliferación (FP)

Financiación relacionada con la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores.

Alcance y debida diligencia

El SARLAFT de Transmina S.A.S. se aplica de forma proporcional al riesgo y comprende, entre otros, los siguientes componentes:

Conocimiento y debida diligencia de contraparte

Transmina S.A.S. aplica procedimientos de conocimiento de contraparte (clientes, proveedores, contratistas y demás vinculados) y debida diligencia proporcional al nivel de riesgo, conforme a la normatividad vigente.

Identificación y evaluación de riesgos

El sistema identifica, mide y evalúa los riesgos LA/FT/FP asociados a la operación de transporte especial bajo un enfoque basado en riesgos.

Monitoreo y reportes

Se realiza seguimiento de operaciones y se atienden las obligaciones de reporte ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) cuando corresponda.

Capacitación y cultura de cumplimiento

Transmina S.A.S. promueve la formación de su personal en prevención de LA/FT/FP como parte de su cultura organizacional de cumplimiento.

Base normativa

Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte (Capítulo 6, Título V de la Circular Única), artículos 5.6.11 y siguientes.
Resolución 16615 de 2025 de la Superintendencia de Transporte, que modifica parcialmente el SARLAFT.
Resolución 4607 de 2026 de la Superintendencia de Transporte, modificación parcial y régimen de medidas simplificadas.
Ley 526 de 1999 y normas concordantes, que regulan la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Estándares internacionales del GAFI y GAFILAT, y convenciones ratificadas por Colombia (Viena 1988, Financiación del Terrorismo 1999, Palermo 2000).

Manejo responsable de la información

Esta sección tiene fines de divulgación pública. La información reservada del sistema —matrices de riesgo, reportes de operaciones sospechosas (ROS), datos de contrapartes y demás información sujeta a reserva legal— se administra dentro de los procesos internos de Transmina S.A.S. y no se publica, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Para consultas, solicitudes o reportes relacionados con el SARLAFT, las partes interesadas pueden contactar al Oficial de Cumplimiento a través del canal cumplimiento@transmina.com.

Transparencia y Ética Empresarial Canal Ético y Anticorrupción